ปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Europol นำไปสู่การจับกุม 34 รายในการทลายเครือข่ายอาชญากรรม Black Axe

ตำรวจแห่งชาติสเปน โดยความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐบาวาเรียและ Europol ได้ดำเนินการจับกุมครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายที่องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ Black Axe ผลจากการประสานงานนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 34 รายทั่วประเทศสเปน ซึ่งรวมถึงชาวไนจีเรีย 10 คนที่เป็นสมาชิกหลักขององค์กร การดำเนินงานครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของเครือข่าย โดยมีการอายัดบัญชีธนาคารมูลค่า 119,352 ยูโร และยึดเงินสด 66,403 ยูโร เครือข่ายนี้คาดว่ารับผิดชอบความเสียหายจากการฉ้อโกงมากกว่า 5.93 ล้านยูโร และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบทั่วโลก.

Severity: วิกฤต

System Impact:

• ระบบการเงิน (การฉ้อโกง, การฟอกเงิน)
• บุคคล (การถูกหลอกใช้เป็น Money Mules, เหยื่อการค้ามนุษย์)
• ประชาชนทั่วไป (ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงทางไซเบอร์, การค้ายาเสพติด, การค้าประเวณี, การลักพาตัว, การปล้นอาวุธ, การหลอกลวงทางจิตวิญญาณ)

Technical Attack Steps:

1. สรรหาบุคคลที่เปราะบาง (ส่วนใหญ่เป็นชาวสเปนในกรณีนี้) จากพื้นที่ด้อยโอกาสที่มีอัตราการว่างงานสูง
2. ใช้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้เป็น ‘Money Mules’ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
3. ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงทางไซเบอร์, การค้ายาเสพติด, การค้ามนุษย์, การค้าประเวณี, การลักพาตัว, การปล้นอาวุธ และการหลอกลวงทางจิตวิญญาณ
4. ดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีลำดับชั้นสูง มีเครือข่ายทั่วโลก (60 เขตในไนจีเรีย, 35 เขตในต่างประเทศ, สมาชิกประมาณ 30,000 คนทั่วโลก)
5. ฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมหลายพันล้านยูโรผ่านการดำเนินงานขนาดเล็กจำนวนมาก

Recommendations:

Short Term:

• เพิ่มความระมัดระวังต่อข้อเสนอที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินหรือการจ้างงานที่ดูดีเกินจริง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเป็น Money Mule
• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือบุคคลที่ติดต่อมาอย่างละเอียด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน
• รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที

Long Term:

• ส่งเสริมการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับกลลวงการหลอกลวงทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
• เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้มีความปลอดภัยและกลไกการตรวจจับการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความเปราะบางของกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูง

Source: https://cybersecuritynews.com/europol-backed-operation-leads-to-34-arrests-in-black-axe/