Chinese National Jailed to 46 Months for Laundering Millions of Dollars Stolen from American Investors

ชาวจีนชื่อ Jingliang Su ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน และต้องชดใช้เงิน 26.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกัน 174 ราย ทำให้เสียหายรวม 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยขบวนการนี้ใช้โซเชียลมีเดีย การโทรศัพท์ ข้อความ และบริการหาคู่ออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมแปลง ซึ่งเงินที่ได้จากการฉ้อโกงถูกฟอกผ่านบัญชีธนาคารในบาฮามาส แปลงเป็น Tether (USDT) และโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในกัมพูชาเพื่อกระจายไปยังเครือข่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Severity: สูง

System Impact:

• นักลงทุนชาวอเมริกัน
• แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
• บริการหาคู่ออนไลน์
• เว็บไซต์ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมแปลง
• โครงสร้างพื้นฐานคริปโตเคอร์เรนซี (Tether, กระเป๋าเงินดิจิทัล)
• ธนาคาร Deltec Bank ในบาฮามาส

Technical Attack Steps:

1. 1. สร้างความน่าเชื่อถือกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย การโทรศัพท์ ข้อความ และบริการหาคู่ออนไลน์
2. 2. ชักชวนให้ลงทุนในโอกาสการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมผ่านเว็บไซต์ที่ปลอมแปลงแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. 3. เหยื่อโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทเชลล์ที่ควบคุมโดยเครือข่ายหลอกลวง
4. 4. เงินที่ถูกขโมย (36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ถูกโอนไปยังบัญชีเดียวที่ Deltec Bank ในบาฮามาส
5. 5. เงินถูกแปลงเป็น Tether (USDT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามประเทศและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากธนาคารแบบดั้งเดิม
6. 6. คริปโตเคอร์เรนซีที่แปลงแล้วถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในกัมพูชาเพื่อกระจายไปยังผู้นำศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค

Recommendations:

Short Term:

• ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อได้รับการติดต่อจากบุคคลแปลกหน้าผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันหาคู่ที่ชักชวนให้ลงทุน โดยเฉพาะในสินทรัพย์ดิจิทัล
• ตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างละเอียดผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน
• หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จักหรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ

Long Term:

• เสริมสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีและวิธีการฟอกเงินดิจิทัล
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัล
• พัฒนาและบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการแลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่ในการฟอกเงิน

Source: https://cybersecuritynews.com/chinese-national-jailed-to-46-months-for-laundering-millions-of-dollars/